新闻故事 | 异常的转账记录

时间：2023-04-15    作者：佚名     来源:江西省纪委省监委网站

　　

　　

　　“本以为这样做不会被发现，也没人怀疑，结果是聪明反被聪明误。”日前，面对前来走访的全南县纪委监委干部，县农业农村局农业技术推广中心原农艺师李某某忏悔道。

　　此前，有群众举报李某某与蔬菜大棚老板之间存在不正当经济往来问题。全南县纪委监委随即成立核查组，对反映的问题展开调查核实。核查组初步研判后，决定从李某某名下的银行账户入手，到县内银行查询其开户信息和银行流水情况，并对调取的证据材料进行梳理分析。

　　

　　全南县纪委监委核查组工作人员到该县乡镇蔬菜大棚建设现场了解蔬菜大棚立项、建设和验收等情况。蔡伟胜 摄

　　“这笔钱的流向有点奇怪，钟某某将10万元转到李某某账户后，李某某当天就转回给了钟某某，里面是不是有问题……”一笔转账引起了核查人员的警觉。

　　带着疑问，核查组决定兵分三路，一路再次到银行查询钟某某账户的流水信息；一路到县农业农村局调取近年来全县蔬菜大棚建设项目等档案资料；一路找钟某某等相关人员了解情况。

　　经初步核实，钟某某为蔬菜大棚项目承建商，在县内部分乡镇承建了一些蔬菜大棚项目。据钟某某交代，李某某为他承建的蔬菜大棚立项、建设和验收提供了大量的帮助。为表示对李某某的感谢，于是他将10万元转到李某某账户上。但李某某收到钱后，害怕被人发现，便很快退回给了钟某某，并叫钟某某将这笔钱转至其儿子账户。

　　掌握这一情况后，核查人员决定找李某某谈话。

　　“群众举报你与蔬菜大棚老板有不正当经济往来，请你如实说明一下情况。”核查人员直奔主题。

　　“我工作这么多年了，一直都是履职尽责，怎么可能跟蔬菜大棚老板有不正当的经济往来。”李某某直接予以否认。

　　“你是否认识蔬菜大棚承建商钟某某，你和他什么关系？”核查人员追问道。

　　“认识他，他曾经在一些乡镇承接过蔬菜大棚项目，但我跟他纯粹是工作上的接触，没有其他任何交往。”李某某故作镇定地回答。

　　“那你看一下这两份银行流水，银行流水显示钟某某给你账上转了10万元，你当天就退了回去，但第二天钟某某又将这笔钱转到你儿子账上了，这是怎么回事？”核查人员出示调取的李某某、钟某某银行账户流水。

　　“我儿子在钟某某那做事，这10万元钱是钟某某预支给他的工资，但钟某某转错了账号，所以就出现了这样的情况。”李某某解释道。

　　“经过我们调查，你儿子压根就没在钟某某那里做过事，哪来的预支工资？”核查人员将一叠证据材料摆在李某某面前并反问道。

　　

　　全南县纪委监委工作人员到该县乡镇向群众了解蔬菜大棚蔬菜种植情况。蔡伟胜摄

　　李某某自知无法再隐瞒，便道出了实情。经查，李某某利用职务之便帮助钟某某等人承建蔬菜大棚项目，并采取降低大棚验收标准的方式通过项目验收，从中收受大额好处费。同时，李某某还存在其他违纪违法问题。李某某被开除党籍、开除公职处分，其涉嫌犯罪问题被移送司法机关处理。全南县纪委监委针对该案暴露的问题，向县农业农村局、县财政局制发纪检监察建议书，督促开展以案促改、以案促治、以案促建。

原文链接：http://www.jxdi.gov.cn/xcjy/lzst/202303/t20230327_102220.htm
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